暗網毒梟認罪記,比特幣不是匿名避風港

雷鋒網 於 15/06/2018 發表 收藏文章

對犯罪屆有三條忠告:第一,不要參加張學友的演唱會,不然你看看,都幾殺了。第二,不要輕易參加比賽,比如,我們的主人公 36 歲的法國人 Gal Vallerius 就在世界鬍鬚大賽中被抓了。第三,不要全指望比特幣的匿名性,呵呵。

以上純屬雷鋒網編輯調侃,正經忠告是,不要做壞事,伸手必被捉。

據外媒美國時間 6月14日報道,36 歲的法國人 Gal Vallerius 在美國認罪,美國當局抓他是因為這位鬍子叔頂着 OxyMonster 的暱稱在暗網上售賣毒品。

其實,這事不是新鮮事,但警察耗費了好大一番心思才把證據甩在“犯罪嫌疑人”面前,至此,Gal Vallerius 才認罪。

事情是這樣的,美國當局去年 9 月來了一場突然襲擊,就將這位正在亞特蘭大機場入境美國的法國毒梟抓住了。恐怕被抓時 Vallerius 也是一臉懵,畢竟他此行是來參加德州奧斯丁舉辦的世界“美髯”大賽的。當然,Vallerius 如此大意主要還是因為他太高估比特幣的所謂“匿名性”了。

毒梟 OxyMonster 大意露馬腳

法庭文件顯示,美國當局抓到 Vallerius 的馬腳,並確定他就是暗網上的大毒梟 OxyMonster ,因為他們發現了這位鬍子叔的一個比特幣賬户。

雷鋒網(公眾號:雷鋒網)了解到,在去年的一份刑事訴狀中,偵查機關表示,Vallerius 在夢想市場暗網(Dream Market)的集市上設了個“打賞箱”。也就是説,如果用户或買家滿意他的服務,就能給 Vallerius 的“打賞箱”裏塞點小費以茲鼓勵。

不過,與其他在夢想市場上賣貨的人不同,OxyMonster 不想被官方平台“薅羊毛”,於是他收打賞的渠道並不經過夢想市場的內部支付系統(通過交易匿名程序完成)。相反,這位鬍子叔走位風騷,直接在市場上丟了個自己的比特幣賬户地址,他還以為執法部門照樣查不到他呢。

不過他沒想到的是,美國當局也有一撥人盯着夢想市場呢,調查人員發現這個“打賞箱”後對其交易流水進行了分析,結果發現這個比特幣賬户的 17 筆轉出交易中有 15 筆都與法國公民 Gal Vallerius 有關。

這樣一來,執法部門就有明確的探案方向了,Vallerius 很有可能就是 OxyMonster 這個賬號背後的帶頭大哥。執法部門進一步分析開源數據後定位到了 Vallerius 的 Instagram 和 Twitter 賬號,在對 OxyMonster 和 Vallerius 的筆跡和用詞習慣進行對比後,執法部門進一步確認了自己的判斷,暗網上這位大毒梟就是 Vallerius。

筆記本電腦暴露了祕密

去年秋天第一次來美國時,邊檢就在機場攔住了他,在對 Vallerius 的筆記本進行一番搜查後,執法部門最終確定他就是 OxyMonster。

Vallerius 的筆記本上“實錘”實在太多了,比如 OxyMonster 用來消息簽名的 PGP 加密密匙,夢想市場的登錄信息和與 OxyMonster 賬户有關的比特幣賬户地址,足夠美國執法部門給他定罪了。

最初,美國檢方在刑事訴狀中認定 OxyMonster 銷售多種管制藥品,其中包括可卡因、菲太尼、冰毒、LSD 致幻劑和氧可酮。一旦罪名成立,他可能會面臨終身監禁。

OxyMonster 認罪

經過 9 個月的拉鋸戰,為了不在美國的監獄度過餘生,Vallerius 本週簽了認罪狀,他承認自己在夢想市場上化名 OxyMonster 售賣氧可酮和利他林(中樞興奮藥)。未來,這位鬍子叔可能會獲刑 20 年,出了監獄鬍子恐怕都花白了。

除了 OxyMonster 這個化名,Vallerius 還混跡於多個暗網市場,是個不折不扣的老油條。不過,恐怕他自己都沒想到,自己的“一世英名”居然毀在了粗心大意上,他太高估比特幣的匿名性了。這個案子告訴我們一個道理,如果你犯了事被警方盯上,他們照樣能順藤摸瓜將你繩之以法。

雷鋒網Via. Bleeping Computer

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資料來源:雷鋒網

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標籤: 暗網  

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